Reţeaua de evazionişti destructurată marţi dimineaţă de procurorii DIICOT era protejată de mai mulţi comisari din Garda Financiară Giurgiu, de clanul interlop "Butoane" din Giurgiu şi de senatorul PSD Cezar Măgureanu, susţin procurorii. Omul cu poziţia cea mai înaltă din ANAF, care oferea protecţie grupului, era însă Nicuşor Drăgan, director general adjunct al instituţiei.
Nicuşor Drăgan este cercetat, într-un alt dosar penal, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru spălare de bani, după ce inspectorii de integritate de la ANI au constatat că Drăgan a făcut mai multe tranzacţii suspecte.
ANI a semnalat procurorilor bucureşteni că Drăgan a efectuat mai multe tranzacţii imobiliare cu terenuri, în valoare totală de aproximativ 542.300 euro, în perioada februarie – iunie 2010. Unul dintre terenuri ar fi fost înstrăinat cu o valoare de 34 de ori mai mare decât preţul real al pieţei. Prin aceeaşi metodă de supraevaluare a bunurilor, Drăgan a făcut mai multe tranzacţii suspecte cu autoturisme, în perioada 2006 – 2008 şi 2010 – 2011, au mai arătat inspectorii ANI.
Un alt om cheie din ANAF, care este acuzat de procurorii DIICOT că sprijinea reţeaua de evazionişti în care erau implicaţi clanul Butoane şi rudele senatorului Măgureanu este Dan Stroe, director de achiziţii în ANAF. Stroe are o avere impresionantă. Doar în conturi, funcţionarul public declară 1,15 milioane de euro, cash.
Conform declaraţiei sale de avere, Stroe mai este proprietarul a două terenuri intravilane, cumpărate în 2010 şi 2011, precum şi al unei case şi al unui apartament. Directorul Stroe mai declară ceasuri în valoare de 60.000 de euro, bijuterii de 50.000 de euro şi tablouri de 110.000 de euro.
De fapt, averea lui Stroe ar fi fost şi mai mare, dacă nu ar fi divorţat de soţia sa. În urma partajului, Stroe i-a cedat fostei sale soţii o parte
