În 20 iulie 2011, ANI s-a seziat din oficiu cu privire la faptul că directorul din ANAF, Nicuşor Drăgan, nu şi-a completat declaraţiile de avere şi de interese conform prevederilor legale. În unele declaraţii apar tranzacţii şi sume care nu s-au confirmat în realitate. Drăgan este anchetat de procurorii DIICOT în dosarul de evaziune fiscală de 40 milioane euro, alături de senatorul PSD Cezar Măgureanu (foto) şi liderul clanului interlop "Butoane", Octavian Grecu. Procurorii îl suspectează pe Drăgan că, din poziţia deţinută la vârful ANAF, Nicuşor Drăgan a asigurat protecţia grupării de crimă organizată, alături de senatorul Măgureanu.

Alte contracte de vânzare-cumpărare ridică serioase semne de întrebare din cauza sumelor şi a "coincidenţelor". În urma investigaţiilor derulate, inspectorii Agenţiei Naţionale de Integritate au propus sesizarea Parchetului pentru spălare de bani şi fals în declaraţii.

Astfel, ANI a constatat că, în 2010, Nicuşor Drăgan a vândut a treia parte pe care o deţinea dintr-o suprafaţă de teren din Clinceni Ilfov, adică 3.395 metri pătraţi, contra 402.300 euro, deşi preţul pieţei ar fi fost de peste 30 de ori mai mic, adică până în 12.000 euro.

Cumpărătorul: SC Cascade Empire SRL. După numai două săptămâni, Drăgan a răscumpărat şi cele două treimi pe care nu le deţinea, la preţul de 60.000 euro.

Doar că, la scurt timp, a revândut, către acelaşi SRL, cei peste 6.000 de metri pătraţi pentru o sumă de peste două ori mai mare - 140.000 euro. Potrivit ANI, toate tranzacţiile au fost supraevaluate, iar sumele dobândite de Drăgan nu au fost trecute şi în declaraţia de avere.

Pe de altă parte, în 2006, Drăgan a reuşit să vândă firmei Marathon Distribution Group, cu 20.000 lei, un automobil Ford Focus pentru careachitase, cu doi ani înainte, doar 11.554 lei. Apoi, în mai 2010, directorul ANAF a cumpărat un luxos Audi A8 cu