Autorităţile susţin că s-au apucat să investigheze cazurile de spălare de bani prin conturile de la Banca de Economii a două firme moldoveneşti abia în decembrie din cauza că păgubiţii din Rusia nu s-au plâns.

Au trecut mai mult de cinci ani de când prin conturile firmelor Bunicon-Impex şi Elenast-Com, deschise la Banca de Economii, au fost transferate din Rusia în zone offshore 52 de milioane de dolari, provenite din scheme criminale de fraudare a statului rus. Ancheta penală pe acest caz declarat drept operaţiune de spălare de bani a fost demarată abia la finele anului trecut.

BEM afirmă că a informat la timp CNA

Administraţia BEM susţine că informaţia despre transferurile de bani a fost adusă imediat la cunoştinţă autorităţilor. „Banca de Economii a prezentat informaţia în conformitate cu Legea nr. 190-XVI, din 26.07.2007, cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului“, se precizează într-un răspuns oficial venit la redacţia „Adevărul“ de la instituţie.

BEM nu a precizat cui anume i-a fost prezentată informaţia, dar, potrivit legii respective, „băncile sunt obligate să informeze imediat Centrul Naţional Anticorupţie despre orice activitate sau tranzacţie suspectă, în curs de pregătire, de realizare sau deja realizată, iar datele privind tranzacţia suspectă sunt reflectate într-un formular special, care se remite CCCEC (actualul CNA) în cel mult 24 de ore“.

Argumentele lui Chetraru

Viorel Chetraru, directorul Centrului Anticorupţie, afirmă că o anchetă pe acest caz nu putea fi pornită fără a fi stabilită provenienţa banilor şi fără a avea o parte vătămată. „Banca a prestat un serviciu, iar acest transfer de bani abia recent a fost calificat drept spălare de bani. Ancheta pe acest caz este însă dificilă, deoarece partea vătămată se află în Rusia, iar beneficiarii - în Cipru şi alte ţări. Acum,