S-au scurs peste patru ani şi jumătate din momentul în care procurorii i-au trimis în judecată pe cei 8 oameni de fotbal. Ioan şi Victor Becali, Copos, Borcea, MM Stoica, Popescu, Neţoiu şi Pădureanu sînt acuzaţi că au participat la o schemă de fraudare a cluburilor şi a statului cu ajutorul unor companii off-shore din Olanda şi Insulele Virgine.

Azi, Înalta Curte anunţă verdictul final în Dosarul Transferurilor, după 57 termene la Tribunal, Curtea de Apel şi ÎCCJ. S-au scurs 1691 de zile de cînd speţa a ajuns în faţa instanţelor! În februarie 2006, Gazeta Sporturilor lansa ancheta legată de trecerea dubioasă a lui Florin Bratu de la Rapid la Galata, produsă în 2003. Cazul a fost preluat de ANAF şi de DNA, care, doi ani mai tîrziu, trimitea în judecată 8 oameni din fotbal, acuzaţi de înşelăciune, spălare de bani şi evaziune fiscală pentru 12 transferuri operate în perioada 1999-2005.

Circuitul: cluburi - firme Olanda - companii off-shore Insulele Virgine

Potrivit procurorilor, inculpaţii Ioan Becali, Victor Becali, George Copos, Cristian Borcea, Mihai Stoica, Gheorghe Popescu, Gigi Neţoiu şi Jean Pădureanu ar fi contribuit, împreună sau în parte, la externalizarea a peste 10 milioane de euro cuvenite cluburilor pe care le reprezentau sau în serviciul cărora au lucrat ca impresari.

Mecanismul folosit: cluburile au prezentat contracte de transfer false la FRF sau au cedat drepturile federative ale jucătorilor către firme din Olanda. Acestea trimiteau banii unor companii off-shore din Insulele Virgine pentru a se pierde urma circuitului financiar şi a se facilita driblarea autorităţilor din România. În acest fel, unii dintre acuzaţi şi-ar fi însuşit în interes personal sumele respective.

17 comisii rogatorii în Europa şi Asia

Sub conducerea lui Doru Ţuluş, şeful Secţiei de Combatere a Infracţiunilor Conexe Infracţiunilor de Corupţie,