Politistii francezi au finalizat o ancheta pe marginea uneia dintre cele mai mari tepe date bancilor de catre un grup de circa 60 de persoane, printre care se afla oameni de afaceri, avocati si consultanti, scrie editia de duminica a ziarului Le Parisien. Cei care au pus bazele acestei escrocherii au profitat, scriu ziaristii francezi citand surse apropiate dosarului, de o breşă în sistemul bancar de achiziţii în leasing.
Banii obţinuti de la BNP Paribas, Banque Populaire, Fortis sau Natixis au fost rapid transferati în străinătate, prin societăţi fantoma. Prejudiciul se ridica la circa 100 de milioane de euro.
Mecanismul era simplu: firma A factura firmei B (care face si ea parte din grupul infractional) utilaje agricole mult supraevaluate. Dupa care se ducea la banca si solicita un credit, garantand cu banii pe care ii avea de incasat. Dupa ce obtinea creditul, solicita fonduri suplimentare pentru a-si “dezvolta businessul”. Daca banca ezita, intra in scena societatea C (membra a grupului) care se oferea sa cumpere datoriile firmei A, in cazul in care inregistra dificultati la plata. Banca, avand in spate si garantiile date de C, mai vira bani firmei A. Dupa o luna de la incasarea banilor, firma A vira banii in conturile firmei D aflata in strainatate si apoi isi inchideau toti afacerile si dispareau.
Escrocheria a picat dintr-o intamplare. Jandarmii au gasit parcate ilegal cateva Ferrari cu care se plimbau protagonistii si interesandu-se de ele, au aflat ca fusesera luate in leasing dar nu erau achitate. Asta se intampla in 2007. Printre inculpati se afla si Yves Laisné, 60 ani, unul din specialistii in drept comercial din Franta, autor de carti , care ii “consilia” pe cei din varful piramidei de escroci, dar si pe Pascal Fernandez, un consultant al unor staruri de cinema ca Belmondo, Jean Reno, Adriana Karembeu sau Isabelle Adjani
