Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au hotarat sa trimita in judecata pe Andrei Ursache (24 de ani), din Iasi, sub acuzatia de inselaciune. Pe 11 august 2000, Andrei Ursache, folosindu-se de o identitate falsa, a dat un anunt la "mica publicitate" in care promitea facilitarea obtinerii de vize colective de munca in Italia si Austria. In plasa intinsa de Andrei Ursache au cazut trei persoane: Cristina Adascalitei, Vasile Baia si Iosif Susanu. Cei trei l-au contactat telefonic pe Ursache, care le-a spus ca plecarea este stabilita pentru 22 august, din statia CFR Iasi. Pentru a aduce un spor de credibilitate initiativei sale, Andrei Ursache le-a spus celor trei sa aiba asupra lor in momentul plecarii pasaportul, o copie dupa buletinul de identitate, o copie dupa un act de calificare si suma de 700 de dolari si 1.150.000 de lei. De asemenea, le-a mai spus sa nu-si ia haine multe ca vor avea in Italia toate cele necesare. In seara de 19 august, Andrei Ursache ii contacteaza telefonic pe cei trei, cu care stabileste plecarea pentru data de 21 august, seara, de pe peronul 13 din Autogara Iasi. In ziua plecarii, Ursache ia legatura cu Vasile Todirascu, proprietarul unei societati de maxi-taxi, cu care contracteaza inchirierea a trei autoturisme pentru o cursa Iasi-Praga. Seara, Andrei Ursache merge impreuna cu Vasile Todirascu la autogara, ii imbarca pe cei trei si pleaca spre Praga, unde ajung in data de 28 august, acolo Andrei Ursache cerand si banii celor trei "proaspat angajati" ai unei societati de constructii din Venetia. Dupa ce isi incaseaza drepturile, ii cazeaza pe toti la un hotel, iar lui Vasile Todirascu ii spune ca nu s-a inteles cu clientii sai, asa ca el se va intoarce in Romania, iar ei isi vor continua drumul spre Italia. Ajuns in Romania, Andrei Ursache se face nevazut, lasandu-i pe cei trei creduli sa se descurce in Italia si apoi sa