Omul de afaceri Catalin Chelu a fost pus sub urmarire penala, miercuri, de catre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), fiind acuzat de producerea unor prejudicii de 20 de milioane de euro, prin tranzactii cu titluri de stat.
Potrivit procurorilor, Chelu si alti membri ai familiei sale ar fi infiintat 168 de firme, din care zece organizatii non-profit, prin care cumparau obligatiuni de stat si le vindeau, ulterior, in piata de capital, se arata intr-un comunicat al DIICOT.
Alaturi de Chelu, sunt pus sub urmarire penala si Cezar Rimar, Doina Lilioara Rimar si Gabriel Constantinescu, din municipiul Galati, alaturi de alte 12 persoane, pentru savarsirea infractiunilor de initiere, constituire a unui grup infractional organizat, utilizare de informatii privilegiate, delapidare cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalarea banilor.
"In fapt, s-a retinut ca invinuitul Chelu Calin Catalin, impreuna cu membri ai familiei sale, au constituit un grup infractional organizat, la care au aderat si alte persoane, actionand in scopul obtinerii de beneficii financiare substantiale prin eludarea dispozitiilor legale referitoare la tranzactiile efectuate pe piata de capital si convertirii in lichiditati a plasamentelor detinute la diferiti emitenti - societati comerciale ale caror actiuni sunt tranzactionate pe BVB - Sectiunea RASDAQ", se arata in comunicat.
In acest scop, invinuitii foloseau cele 168 de firme pentru a achizitiona instrumente financiare si a dobandi o pozitie de control in cadrul mai multor emitenti de valori mobiliare.
De exemplu, in perioada 2001 - 2008, prin grupul de firme controlate de catre membrii gruparii au fost achizitionate, prin intermediul unei singure case de brokeraj, titluri emise de SIF - uri in valoare cumulata de peste 780
