Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Suceava au efectuat miercuri peste 30 de percheziţii domiciliare în judetele Sibiu, Suceava, Botoşani, Bacău, Constanţa, Dolj, Dâmboviţa şi Galaţi pentru prinderea mai multor persoane acuzate că au obţinut ilegal datele de acces la conturile unei banci italiene. Valoarea pagubei este de peste 500.000 euro.
Potrivit DIICOT, grupul infracţional organizat, compus din 36 de membri, cetăţeni români şi străini,era specializat în săvârşirea infracţiunilor de „efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos”, “deţinere, fără drept, a unui program informatic, a unei parole, cod de acces sau date informatice” şi “distribuire sau punere la dispoziţie sub orice formă, fără drept, a unui dispozitiv sau program informatic, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice ”.
În urma percheziţiilor, procurorii au reţinut şi cer judecătorilor arestarea a 14 persoane iar alte nouă persoane au primit interdicţia de a părăsi ţara, potrivit unui comunicat al DIICOT.
Cei 36 de membri ai grupării aveau acces la conturile bancare ale clientilot unei banci italiene, prin online banking, prin metoda phishing, dupa care faceau transferuri de bani prin intermediul Western Union. Potrivit DIICOT, activitatea grupării era structurată pe mai multe sectoare: obţinerea datelor de acces la conturi bancare, efectuarea transferurilor frauduloase de fonduri şi ridicarea sumelor de bani astfel transferate.
"O parte din membrii grupului acţionau pe teritoriul Italiei pentru obtinerea datelor de acces la conturile bancare ale victimelor şi realizarea transferurilor frauduloase către alţi membri ai grupării care, la rândul lor, aveau sarcina să ridice aceste sume de bani din diferite locaţii ale agenţiilor Western Union de pe teritoriul României", mai spun procurorii DI
