• Pana acum s-a descoperit ca prin intermediul a doua case de amanet din Iasi s-a "spalat" o cantitate de 25 de kilograme de aur furat din tarile din Uniunea Europeana • Reteaua are ramificatii in Iasi si Alba Iulia • Pentru aceasta cantitate de aur comercializat dupa ce a fost spalat, firmele implicate au solicitat statului sa ramburseze circa 8 miliarde de lei vechi reprezentand TVA

Ancheta demarata de Serviciul de Investigare a Fraudelor si Directia de Finante in legatura cu o cantitate impresionanta de aur furat din tarile din Vest si comercializat in judetul Iasi a scos la iveala o retea complexa care activa in domeniu. De aceea, in urmatoarea perioada se va cere si cooperarea procurorilor specializati in anchetarea acestor fraude. Pentru a intra in circuit si a fi vandut, aurul procurat in tarile din Vest era "spalat" prin intermediul caselor de amanet. Lucrurile se petreceau in felul urmator. In primul rand, trebuie precizat ca cei mai multi dintre cei implicati sunt cetateni de etnie rroma provenind din Grajduri si Ciurea. Astfel, la una din firmele implicate figureaza ca administrator Ancuta Stanescu din Ciurea. Rromii sunt cei care faceau rost de aur, adica il aduceau din tarile vestice ale Uniunii Europene. Avand in vedere ca il procurau prin metode ilegale, nu aveau documente de provenienta si prin urmare nu prea puteau sa-l comercializeze in Romania avand in vedere ca era vorba despre cantitati destul de mari. Astfel, daca initial Directia de Finante Iasi a stabilit ca reteaua a vandut astfel 10 kilograme, ulterior, dupa ce au avansat cercetarile, s-a ajuns la o cantitate comercializata de peste 25 de kilograme. Trebuie precizat ca cercetarile nu au fost finalizate si prin urmare se va stabili ca s-a tranzactionat o cantitate mult mai mare.

Dupa ce ajungea in judetul Iasi, aurul era dat la casele de amanet pentru obtinerea unor imprumutu