Said Baaklini s-a folosit de o firma detinuta de Cristi Borcea si Cornel Talnar pentru rambursari ilegale de TVA. Astfel, “Regele Sardinelor” a prejudiciat statul roman cu 30 milioane de euro!
Afaceristul libanez a fost trimis in judecata saptamana aceasta, pentru infractiunile de initiere/constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala in forma continuata.
SC Crimbo Prod Carn SRL, firma detinuta de Borcea si Talnar a furnizat fictiv pentru grupul de firme controlat de Said Baaklini, pentru Rhino Group Technology si Mike Trading, diverse marfuri motoare electrice, rulmenti, cabluri electrice. “Potrivit raportului de constatare intocmit de specialisti din cadrul DNA de la infiintarea SC Rhino Group Technology S.R.L., respectiv data de 01 martie 2008 si pana in luna mai 2009, societatea anterior amintita nu a desfasurat activitatile economice, nu a avut salariati, mijloace de transport si nici resurse financiare.
Cu toate acestea, la data de 29.05.2009, fara a dispune de salariati, fara mijloace de transport si fara resurse financiare (capitalul social a fost de 77.000 lei) societatea a facut achizitii in suma de 297.500.000 lei de la SC Crimbo Prod Carn S.R.L., reprezentand motoare electrice, rulmenti, cabluri electrice, etc”, se arata in rechizitoriul DNA
De asemenea, potrivit procurorilor, bunurile amintite au functionat doar faptic pe aceasta relatie, nu si scriptic. In iunie 2009 Cristi Borcea si Cornel Talnar au cesionat actiunile pe care le detineau la SC Crimbo Prod Carn SRL catre doi cetateni arabi, potrivit evz.ro.
Sursa foto: realitatea.net
Said Baaklini s-a folosit de o firma detinuta de Cristi Borcea si Cornel Talnar pentru rambursari ilegale de TVA. Astfel, “Regele Sardinelor” a prejudiciat statul roman cu 30 milioane de euro!
Afaceristul libanez a fost trimis in
