Omul de afaceri Florian Walter, preşedintele clubului de fotbal Petrolul Ploieşti, a fost adus la DIICOT pentru audieri, după ce a refuzat să se prezinte de bunăvoie, prin citare. Lui Walter i s-au prezentat învinuirile în dosarul privind transferurile ilegale de jucători între cluburile U Cluj, unde Walter a fost finanţator şi Petrolul Ploieşti.
Procurorii DIICOT Cluj au început urmărirea penală pentru constituire de grup infracţional organizat şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave, referitor la transferarea cu titlu gratuit a mai multor fotbalişti între cluburile U Cluj şi Petrolul Ploieşti.
Prejudiciul stabilit în acest caz a fost estimat la 11 milioane de euro.
Poliţia Română a precizat că sportivii sunt înregistraţi la noul club, Petrolul Ploieşti, figurând cu o valoare de transfer ridicată, unul dintre ei fiind transferat deja la un al treilea club sportiv contra unei sume apreciate la 250.000 de euro.
Procurorii au dispus începerea urmăririi penale „in rem”, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave.
În perioada mai – septembrie 2012, persoane din cadrul SC Fotbal Club Universitatea Cluj SA au obţinut beneficii financiare prin transferarea, cu titlu gratuit, a 15 jucători către clubul SC Fotbal Club Petrolul SA.
Grupul a acţionat în scopul obţinerii unor beneficii financiare substanţiale prin transferarea, cu titlu gratuit, a unui număr de 15 jucători de fotbal către SC Fotbal Club Petrolul SA. Jucătorii au generat cheltuieli încă din momentul achiziţiei, în contextul în care clubul are o situaţie financiară dificilă, arată procurorii.
Finanţatorul Universităţii Cluj, Florian Walter, a anunţat, la finalul sezonului 2011/2012, că părăseşte gruparea ardeleană, urmând ca majoritatea jucătorilor de valoar
