Şase persoane din Prahova sunt cercetate pentru evaziune fiscală din tranzacţii ilegale cu produse petroliere. Prejudiciul este imens, 62,5 milioane de lei
Poliţiştii de la BCCO şi procurorii DIICOT Ploieşti cercetează şase persoane, în două speţe diferite, pentru organizarea în grupuri infracţionale şi desfăşurarea de operaţiuni cu produse petroliere prin care au produs prejudicii importante.
Într-un dintre cazuri este vorba despre trei bărbaţi suspectaţi că s-au folosit de mai multe societăţi comerciale, prin intermediul cărora au tranzacţionat în mod ilicit produse petroliere, tranzacţii ce nu au fost evidenţiate în documentele contabile ale societăţilor comerciale controlate de inculpaţi. Prin activitatea acestei grupări infracţionale, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu peste 60 milioane de lei.
Într-un alt dosar penal sunt cercetate alte trei persoane, doi bărbaţi şi o femeie, pentru săvârşirea de infracţiuni similare.
Aceştia sunt suspectaţi că au preluat administrarea a două societăţi comerciale, iar prin intermediul acestora au săvârşit infracţiuni de evaziune fiscală, desfăşurând activităţi comerciale pe care nu le evidenţiau în contabilitatea societăţilor.
Prejudiciul, în acest caz, este de peste 2,5 milioane de lei reprezentând impozit pe profit şi TVA.