Libanezul, acuzat de spălare de bani şi evaziune fiscală, a fost dus ieri la sediul DIICOT, iar firmele şi casele sale au fost percheziţionate timp de mai multe ore de către anchetatori. Omul de afaceri libanez Said Baaklini, trimis în judecată în dosarul UCM Reşiţa, este cercetat de procurorii DIICOT în dosarul falimentării distribuitorului de presă Rodipet.
Libanezul este acuzat de spălare de bani şi evaziune fiscală, după ce a făcut mai multe tranzacţii financiare suspecte între firma pe care o administrează, Libarom Agri, şi societăţi controlate, prin interpuşi, de către membrii clanului Awdi - foştii acţionari ai Rodipet. În urma tranzacţiilor, prejudiciul adus statului, prin neplata taxelor şi expatrierea unor sume de bani, este de aproximativ 20 de milioane de euro. Procurorii DIICOT au percheziţionat ieri şi au ridicat saci de documente de la nouă sedii şi puncte de lucru ale Libarom Agri şi de la şapte locuinţe din Snagov şi Bucureşti.
Mai mulţi membri ai familiei Awdi - Hassan, Awdi, Hussein Ali, foşti directori şi angajaţi din subordinea acestora sunt cercetaţi pentru falimentarea societăţii „Rodipet", prejudiciul fiind de 35,5 milione de euro. Ţeapa a fost dată în perioada post-privatizare a societăţii, între anii 2004-2009, prin încheierea de către Rodipet a mai multor contracte de împrumut, consultanţă, reprezentare, vânzare, prestări servicii defavorabile societăţii. Potrivit DIICOT, familia Awdi „a dus o politică de falimentare a Rodipet profitând de inexistenţa controlului post-privatizare al AVAS, de inexistenţa controalelor vizând respectarea regulilor financiare din partea ANAF". Procurorii au constatat, în 2009, că şi activele Rodipet au fost înstrăinate către societăţile controlate de familia Awdi, iar compania a acumulat datorii de milioane de euro. Mai multe documente ale societăţii au fost distruse, printre care Registrul Acţionari