Poliţiştii efectuează marţi şapte percheziţii în Bucureşti, Giurgiu, Prahova şi Vâlcea pentru destructurarea unui grup infracţional implicat în acte de evaziune fiscală şi spălare de bani, mai multe persoane fiind acuzate că au achiziţionat din spaţiul intracomunitar produse petroliere, iar prin folosirea unui circuit evazionist s-au sustras de la plata impozitelor, prejudiciul fiind de peste 2,5 milioane de euro, informează Poliţia Capitalei.

“Verificările judiciariştilor bucureşteni au scos în evidenţă faptul că grupul infracţional a achiziţionat din spaţiul intracomunitar produse petroliere (motorină, bitum rutier), iar prin folosirea unui circuit evazionist s-a sustras de la plata impozitelor datorate statului român (taxa pe valoare adăugată şi impozitul pe profit), aducând bugetului de stat un prejudiciu cumulat ce depăşeşte suma de 2,5 milioane de euro. Acţiunea de amploare a poliţiştilor şi procurorilor bucureşteni vizează identificarea unor mijloace de probă (registre, facturi şi alte documente contabile), în continuarea cercetărilor care se desfăşoară în cadrul unui dosar penal privind posibila săvârşire a infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani”, se arată într-un comunicat al DGPMB transmis AGERPRES.

Poliţiştii şi procurorii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor au monitorizat de mai multe luni activitatea acestui grup infracţional, format din mai multe persoane, al cărui lider este deja arestat preventiv într-o altă cauză penală privind săvârşirea unor infracţiuni de acelaşi gen.

Acţiunea este coordonată de poliţiştii bucureşteni şi procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

AGERPRES.ro

Poliţiştii efectuează marţi şapte percheziţii în Bucureşti, Giurgiu, Prahova şi Vâlcea pentru destructurarea unui grup infracţional implic