Mai multe persoane care s-ar fi îmbogăţit ilegal de pe urma usturoiului au fost prinse de procurori la începutul săptămânii. Reţeaua, spun anchetatorii, era organizată pe paliere ierarhice. Liderii grupării erau sprijiniţi de apropiaţi şi un grup de persoane care îşi oferea ajutorul pentru bunul mers al afacerii.
Principalii suspecţi, Ovidiu Lungu (20 de ani), Constantin Popa (41 de ani) şi Mihai Chelaru (40 de ani), ar fi pus bazele reţelei la începutul acestui an. Marfa provenea din Republica Moldova şi China. Legumele erau aduse la Iaşi de cetăţeni de peste Prut, pe la Punctul de Trecere al Frontierei de la Sculeni. Activitatea ar fi fost coordonată în general de Afanasie Gandraman şi Veaceslav Podlesnov, cetăţeni moldoveni. Legumele erau transportate cu TIR-ul sau camioanele personale la trei depozite din Iaşi.
De exemplu, potrivit procurorilor, numai un singur membru al reţelei din Republica Moldova figurează în perioada ianuarie - decembrie 2010 cu 260 de intrări în România. Întrucât gruparea avea nevoie de o societate cu ajutorul căreia să vândă legumele, s-ar fi luat legătura cu Sultan Muhanad (34 de ani), cetăţean irakian şi administrator la SC Ama Ahmed Impex 2006 SRL Bucureşti, care deţinea standuri în complexul Doraly din comuna Afumaţi. Acesta ar fi acceptat să primească marfa fără acte de la membrii grupării ieşene şi să vândă în aceeaşi manieră produsele agricole.
Persoane fără adăpost, administratori de firmă
Potrivit declaraţiei uneia din persoanele cercetate, se efectuau şi câte trei transporturi de usturoi pe săptămână de la Iaşi, între 5 şi chiar 20 de tone, către societatea cetăţeanului irakian.
După ce au supravegheat unul din transporturile de usturoi, anchetatorii au descoperit că persoanele care erau cu marfa aveau ca document justificativ de provenienţă şi transport o factură
