Afaceristul Gheorghe Tofan, ale cărui afaceri cu armata sunt cercetate de DNA, a dezvoltat de-a lungul timpului o schemă pentru a face bani din falimentul societăţilor pe care le Afaceristul Gheorghe Tofan, ale cărui afaceri cu armata sunt cercetate de DNA, a dezvoltat de-a lungul timpului o schemă pentru a face bani din falimentul societăţilor pe care le controlează.

Tofan şi-a deschis mai multe firme prin care a derulat diferite afaceri şi care au devenit insolvabile după ce au acumulat datorii la stat. Ingineria financiară: societăţile lui Gelu Tofan se creditează între ele alcătuind un domino. Altfel spus, acţionarul Tofan este şi debitorul, şi creditorul în procesul de faliment. Păgubaşul, în mai multe cazuri, este statul român.

De exemplu, în 2003, Tofan Grup International a declanşat procedura de faliment a firmei Rombuild 2000 SRL, fosta Tofan Construct, în care au fost acţionari, până în 1999, Gheorghe Tofan, cu 30%, şi Tofan Industries SA, cu 20%. Potrivit Arhivei Electronice de Garanţii Reale Imobiliare, pe numele Rombuild 2000 s-au emis mai multe titluri executorii şi avea în 2003 o datorie către Ministerul Finanţelor Publice de aproximativ 28 de miliarde ROL, reprezentând impozit pe venituri, TVA şi pe salarii.

Rombuild 2000 a preluat în august 2001 acţiunile societăţii Unipan SA, unde acţionar majoritar a fost Gheorghe Tofan. Identic cu firma anterioară, Tofan Grup, în calitate de creditor, controlată de Gheorghe Tofan, a deschis, în 2002, procedura de faliment împotriva societăţii Unipan SA.

"Perla Coroanei", Danubiana, este insolventă

Situaţia se repetă în 2006, când Tofan Grup deschide procedura de faliment împotriva societăţii Danubiana SA. Atunci, acţionarul majoritar şi administratorul de la Danubiana SA era tot Gheorghe Tofan. În cazul acesta, în afara Ministerului Finanţelor, păgubit ar putea fi ş