Graţiela Iordache, fost secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice, Livia Bădescu, fosta şefă a Direcţiei de legislaţie din MFP, precum şi administratorul şi preşedintele SC Galaxy Tobacco SA, Vasile Duţă, respectiv Antonello Celestini, au fost trimişi în judecată de DNA pentru evaziune fiscală.

Potrivit DNA, Graţiela Iordache şi Livia Bădescu vor fi judecate pentru complicitate la evaziune fiscală, în timp ce Vasile Duţă şi Antonello Celestini - pentru infracţiunea de evaziune fiscală. În acelaşi dosar, a mai fost trimisă în judecată şi SC Galaxy Tobacco SA (fosta Societate Naţională „Tutunul Românesc“), în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de evaziune fiscală.

Din probatoriul administrat de procurori a rezultat că, în perioada noiembrie 2007 - aprilie 2009, SC Galaxy Tobacco SA a emis şi pus în executare două contracte având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra cantităţilor de 231,7 tone şi de 871,2 de tone tutun brut către firma italiană SC CTS SRL.

Transferul a fost efectuat din depozite neautorizate ca antrepozit fiscal (Zimnicea, Bucureşti, Târgu Jiu ş.a.), cu încălcarea dispoziţiilor legale privind antrepozitul fiscal şi fără a avea autorizaţie de comercializare. Emiterea şi executarea celor două contracte a avut ca scop ascunderea bunului şi a sursei impozabile şi taxabile şi, pe cale de consecinţă, neachitarea obligaţiilor fiscale către stat.

Pentru a se sustrage obligaţiilor legale de achitare a accizelor şi taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de tutun brut sau tutun parţial prelucrat, Vasile Duţă şi Antonello Celestini, reprezentanţi ai firmei SC Galaxy Tobacco SA, au conceput, succesiv, un ansamblu de manopere frauduloase, menite a ascunde sursa taxabilă reprezentată de livrarea a aproximativ 1.000 de tone de tutun, în favoarea firmei italiene CTS SRL.

Operaţiuni fictive