Anchetatorii DIICOT colaboreaza cu organele judiciare din opt state arabe, carora le-au solicitat date cu privire la afacerile unor firme coordonate de Omar Hyssam, suspectand ca banii proveniti din afacerile ilegale ale sirianului se duceau in conturile unor organizatii care sprijina activitatile teroriste, scrie Evenimentul Zilei, citand surse.
Potrivit publicatiei citate, Omar Hayssam ar fi fost ajutat, in aceasta operatiune, de complicii Nasta Bassam, El Assal Emile Raja, Kais Khedheir, Badnouk Naoras, Violeta Pirvan, Baloute Omar, Bakari Ibrahim, Jamal Hamad, Adnan Khatib, Adela Omar (sotia), Mihai Nasture (cumnatul), Nicolae Saracu (decedat), Mirela Ciolan si Mirela Virginia Revent.
In 2004, in urma perchezitiilor la "cartierul genral al lui Hayssam" - birourile Strada Poligrafiei nr. 1 - s-au descoperit 154 de fotografii format mic, purtand pe verso nume de arabi, precum si un dosar reprezentand invitatii in Romania pentru 54 de cetateni arabi.
Mai multi martori ar fi indicat ca cesiunile de actiuni la diferitele firme din "Manhattan Group" se semnau in fata Violetei Pirvan, mama celui mai mic dintre copiii lui Omar Hayssam si fosta avocata a grupului de firme ce a apartinut sirianului.
O alta veriga importanta a sistemului ar fi fost Adnan Khatib care, impreuna cu fratele sau, Zakaria, ar fi scos banii din Romania. Potrivit surselor EVZ.ro, cei doi ridicau sumele de bani, in numele unor firme-fantoma, de la mai multe banci. Fratii Khatib sunt plecati din Romania; in februarie 2002, fratii Omar au preluat controlul asupra societatilor pe care Khatib le reprezenta, firme prin care au fost externalizati banii din conturile SC Bucovina Mineral Water SRL, arata publicatia citata.
"Inginerul financiar" al grupului ar fi fost Nasta Bassam. Acesta impreuna cu Badnouk Naoras El Assal Emile Raja, Kais Khedheir, Kh
