Agenţiile imobiliare, bijuteriile, prestatorii de servicii turistice şi dealerii de autovehicule sau asociaţiile profesionale din care acestea fac parte vor fi obligaţi să elaboreze şi să Agenţiile imobiliare, bijuteriile, prestatorii de servicii turistice şi dealerii de autovehicule sau asociaţiile profesionale din care acestea fac parte vor fi obligaţi să elaboreze şi să implementeze o serie de proceduri menite să uşureze activitatea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) în lupta împotriva terorismului. Pe lângă raportarea obligatorie a tranzacţiilor care depăşesc 10.000 de euro, aceasta presupune şi o atitudine mai suspicioasă faţă de clienţi, care ar trebui să fie acceptaţi ca şi parteneri de afaceri după verificare, precum şi mobilizarea unor resurse importante.

Clienţii, verificaţi înainte

Astfel, potrivit unei decizii a preşedintelui ONPCSB intrate deja în vigoare pe 19 iulie a.c., unităţile amintite vor trebui să adopte politici şi proceduri interne "eficiente" de cunoaştere a clientelei şi de monitorizare a acesteia, care să devină şi operaţionale până pe 19 octombrie. Monitorizarea presupune "crearea unei baze de date" care va trebui urmărită permanent", clientela urmând să fie clasificată în funcţie de tipul tranzacţiilor efectuate prin intermediul unităţii, al numărului şi al volumului tranzacţiilor derulate sau al riscului unei activităţi ilicite. Ordinul amintit stipulează şi criteriile care trebuie avute în vedere la încadrarea clienţilor în categoria celor cu risc ridicat (persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică), ţara de origine, specificul activităţii sau sursa fondurilor. De altfel, fiecare din aceste unităţi vor trebui să-şi organizeze un sistem de control intern, care presupune, printre altele, şi o "strategie de pregătire a personalului în domeniul standardelor