• Un fost general de armata ucrainiean, care s-a pozat alaturi de fostul presedinte Victor Iuscenko sau de patriarhul Rusiei, a fost condamnat ieri la sase ani de inchisoare • Israelianul care isi facuse o firma in Iasi, prin intermediul careia fura banii din conturile unor societati din Italia si SUA, a primit patru ani de inchisoare • Soferul retelei a primit o pedeapsa cu suspendare, dar nu poate parasi Romania
Valerii Gaiciuc, de 56 ani, fost general de armata in Ucraina, a fost condamnat ieri de magistratii de la Tribunalul Iasi la executarea unei pedepse de sase ani de inchisoare in dosarul jafului de la CEC Bank Iasi. Konstantin Ossipov, de 43 ani, cetatean israelian, administratorul firmei iesene SC Romuluc SRL, a fost condamnat la executarea unei pedepse de patru ani de inchisoare. Singurul care a scapat de puscarie este soferul retelei, Vitalie Matei, de 39 ani. Acesta a primit o pedeapsa de 3 ani de inchisoare cu suspendare. Tranzactiile financiare se desfasurau prin intermediul firmei Romuluc SRL, deschisa in aprilie 2011, la Iasi, pe numele lui Konstantin Ossipov, cetatean israelian, nascut in Rusia. Dupa infiintarea acesteia, cei trei membri ai retelei au deschis trei conturi in lei, dolari si euro la CEC Bank. De asemenea, au cerut si aprobare pentru a efectua transferuri bancare prin internet. Astfel, in prima faza, erau efectuate transferuri neautorizate din conturile firmelor victima, dupa care, prin internet banking, mutau banii de la CEC Bank in alte conturi, din Letonia, Elvetia si Cipru. Este vorba de doua tranzactii frauduloase efectuate de cei doi: una din conturile firmei de asigurari Fondiaria SAI Spa Di Torino din Italia, iar alta din conturile firmei Society of Corp Compliance Ethics din SUA. De la prima societate a fost efectuat un transfer ilegal pe 29 noiembrie 2011, la mijloc fiind suma de 400.000 euro. Lucratorii de la Banc
