Rechizitoriul dosarului Banca Transilvania arata ca investigatia a pornit inca din anul 2006, procurorii au efectuat perchezitii informatice, au facut inregistrari ale convorbirilor telefonice, probatoriul fiind insumat in 34 de volume. Rechizitoriul arata ca principalii beneficiari ai manipularii pietei de capital ar fi fost Horia Ciorcila (profit de aproape 12 milioane de lei) si Claudiu Silaghi (profit estimat intre 17 si 19 milioane de lei). Procurorii descriu si cum cei doi ar fi incercat sa disimuleze sumele obtinute in urma tranzactiilor.

In dosar, opt persoane sint acuzate si trimise in judecata pentru manipularea pietei de capital si spalare de bani, printre cei invinuiti fiind Horia Ciorcila - presedintele CA al Bancii Transilvania, Claudiu Silaghi - fostul vicepresedinte al CA al bancii, si Georgios Christofourou – director general al Bank Of Cyprus Romania. La inceputul anului DIICOT a pus sechestru asigurator pe bunurile celor doi.

Rechizitoriul dosarului investigat de DIICOT arata ca investigatiile au inceput inca din anul 2006. In cauza care este trimisa spre judecare la Tribunalul Bucuresti sunt implicate 18 persoane. Procurorii DIICOT au colectat probe din mai multe surse: inregistrari ale convorbirilor telefonice - in special convorbirile telefonice purtate de catre Horia Ciorcila si Claudiu Silaghi - au fost efectuate perchezitii la domiciliile acestora si a altor persoane implicate. Procurorii au efectuat si perchezitii informatice, la dosar fiind anexate copii dupa mailurile trimise si primite de catre cei invinuiti in dosar.

Potrivit rechizitoriului intocmit de catre procurorii DIICOT Cluj, Georgios Christofourou – director general al Bank Of Cyprus – Public Company Limited – Sucursala România, ar fi furnizat informatiile confidentiale legate de achizitia de actiuni BT de catre Bank Of Cyprus. Potrivit procurorilor, benefi