Fraţii Nanaa şi apropiaţii acestora acuzaţi de evaziune fiscală, delapidare, spălare de bani, fals, nu se uitau la bani când venea vorba despre nevoile personale. În cazul Terom opt persoane au fost trimise ieri în judecată de procurorii DIICOT Bucureşti.
În urma percheziţiilor din 8 februarie 2007 de la SC Terom, anchetatorii au descoperit un registru conţinând „intrări- corespondenţă- evidenţă" în care se menţiona unde se duceau anumite sume din caseria unităţii. Astfel, fraţii Nanaa şi acoliţii lor foloseau banii pentru a-şi lua pantofi, trabucuri, a merge la frizer sau chiar pentru şpagă.
„Decont domnul Ammar (5230 USD), Marijan (plătit 320 lei , Paula-menajeră Bucureşti (plătit 1.500 lei), domnul Beţianu (11.000 lei-nn învinuitul Beţianu Vasile care a livrat Sc Terom SA cele două războaie de ţesut prin SC Com Prest Serv SRL şi SC B&M 95 Impex SRL), medicamente Ciric, Oana-tuns, peşte Ciric-domnul Husein, domnul Anas (nn înv. Anas Nanah, fratele inc. Ammar Nanaa) , pâine, domnul Vaidner -prestări servicii administrator-2.000 lei, flori Raluca, doamna Teodora pentru pantofi, bani pentru cheltuială Husein, Florin (cumpărături Ciric), plată carne Metro - Lili , Aboulibeada - cameră (martor Aboulibeada Ishan-administrator SC RFKI Comercial SRL),medicamente dl. Anas (nn înv.Anas Nanah-fratele Ammar Nanna), şpaga finanţe, trabucuri d-nul Ammar, Florin-trabucuri", se precizează în volumul 32 din cele peste 100 a dosarului Terom.
Omar Hayssam făcea afaceri cu Tepro
În dosar apare şi numele controvesatului om de afaceri sirian, Omar Hayssam. Firma SC Moldosim SA - Vaslui, coordonată de acesta ar fi primit de la SC Mohingab SRL, administrată de Mohamad Shawi, un apropiat al fraţilor Nanaa, câteva tone de de sortimente de fire. „SC Mohingab SRL nu avea declarate puncte de lucru şi avea ca obiect de activitate comerţul cu ridicata al fructelor şi legu