Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a preşedintelui Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania, Horia Ciorcilă.
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la Banca Transilvania a declarat că nu comentează acuzaţiile care îi sunt aduse de către procurorii DIICOT. Ciorcilă a spus doar că nu a manipulat nicio tranzacţie cu acţiuni şi nici nu s-a folosit de informaţiile din interiorul băncii pentru a obţine profit.
„Este exclus să fi folosit informaţii pentru folosul meu sau al altora. Vom face declaraţii mai amănunţite dar deocamdată nu mă lasă avocaţii", a spus Ciorcilă.
Ciorcilă va fi judecat de magistraţii Tribunalului Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunilor de manipulare a pieţei de capital şi spălare de bani, alături de: Silaghi Claudiu Eugen, fost vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania;Christofourou Georgios, director general al Bank Of Cyprus – Public Company Limited – Sucursala România;Isaakidis – angajat al Bank Of Cyprus – Public Company Limited – Sucursala România;Silaghi Mirela, Cojocaru Doina-Mărioara, Dascăl Sergiu Dan şi Jurcovan Radu Codruţ
În rechizitoriul prin care Horia Ciocilă şi Claudiu Silaghi au fost trimişi în judecată se arată că Ciocilă, în calitatea sa de preşedinte al Consiliului de Administraţie, şi Silaghi, ca membru în Consiliul de Administraţie al băncii clujene, au cunoscut detalii legate de oferta financiară a Bank of Cyprus, dar şi numărul de acţiuni pe care banca cipriotă ar fi intenţionat să îl cumpere.
Surse judiciare susţin că banca cipriotă nu a putut cumpăra mai mult de 10% din acţiunile Băncii Transilvania deoarece ar fi atras atenţia Băncii Naţionale a României, care are obligaţia să cerceteze toate achiziţiile de acţiuni din domeniul bancar
