Comisarii Gărzii Financiare Constanţa au dat de urmele unei reţele de firme fantomă care au tranzacţionat produse petroliere fără să plătească taxele datorate statului. Cazul a fost preluat de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
Inspectorii Gărzii Financiare au verificat activitatea firmei SC Moldo Oil Invest SRL cu sediul social în Constanţa. Societatea este administrată de Andrei Cociug şi Grigore Sculschi din Chişinău - Republica Moldova.
În urma verificărilor comisarii au descoperit că prin firmă s-au efectuat operaţiuni cu produse energetice, respectiv a achiziţionat de la 11 societăţi comerciale diverse cantităţi de C.L.U. (combustibil lichid uşor) şi păcură, pe care le livra fictiv, către o societate din Miercurea Ciuc - SC Construct Industries SRL - societate de tip„fantomă".
Tot de la societate din Miercurea Ciuc se aproviziona, în acte, cu motorină, produs care ulterior era comercializat către nouă societăţi de pe raza judeţelor Constanţa, Ilfov şi Bacău.
„Societatea nu functionează la sediul social declarat, sustragându-se verificărilor fiscale şi refuzand să pună la dispoziţia organelor de control în totalitate documentele societăţii de la înfiinţare până la zi, consideram că operaţiunile desfăşurate nu au fost înregistrate în evidenţa financiar-contabilă, astfel că prejudiciul creat bugetului de stat este prezumat la suma totală de 997.770.790.000 lei (circa 30 milioane de dolari n.n.)", au arătat comisarii Gărzii Financiare.
