Un cetăţean străin este cercetat, în arest preventiv, pentru evaziune fiscală, folosirea de acte false şi transmiterea fictivă a părţilor sociale în scopul îngreunării urmăririi penale, prejudiciul fiind de peste 1,5 milioane de lei, informează Poliţia Română.
Poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor au început urmărirea penală împotriva unui bărbat, cetăţean străin, suspectat de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, folosirea de acte falsificate la autoritatea vamală şi transmiterea fictivă a părţilor sociale în scopul îngreunării urmăririi penale, în urma cărora bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 1.500.000 de lei, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.
Astfel, din verificările efectuate de poliţiştii bucureşteni, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii, a reieşit faptul că în perioada septembrie 2010 - ianuarie 2011, suspectul ar fi efectuat aproximativ 127 de importuri din Turcia şi Siria de mărfuri alimentare şi nealimentare, folosind la autoritatea vamală, facturi externe falsificate, subevaluate.
Mărfurile astfel introduse în ţară au fost vândute ulterior către diferite societăţi de pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, fără ca veniturile realizate, în cuantum de peste 4,9 milioane de lei, să fie evidenţiate în contabilitate şi raportate organelor fiscale, mai precizează sursa citată.
Totodată, suspectul ar fi transferat la furnizorii săi externi suma de 1,9 milioane de dolari în condiţiile în care valoarea declarată a importurilor nu depăşea 550.000 de dolari.
Potrivit sursei citate, la scurt timp de la înfiinţarea societăţii, în scopul sustragerii de la urmărire penală, suspectul a cedat părţile sociale pe care le deţinea unui cetăţean irakian care nu a intrat niciodată pe teritoriul României, însă, în realitate toate operaţiunile comer
