Judecarea dosarului fraudelor bancare de peste 81 de milioane de euro, în care sunt acuzaţi 56 de inculpaţi, printre care omul de afaceri Marius Locic, fraţii Vasile şi Ioan Creştin şi mai mulţi directori de sucursale bancare, va începe în 21 octombrie, la Curtea de Apel Bucureşti.
Cei 56 de inculpaţi au fost trimişi în judecată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală, urmare a destructurării unui grup infracţional organizat, constituit pe raza Capitalei, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, din cercetările efectuate "se conturează suspiciunea rezonabilă că inculpaţii au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv prin obţinerea în mod ilegal de credite de la o unitate bancară, pentru un număr de 33 de societăţi comerciale controlate de către membrii grupului infracţional organizat".
În acest dosar, sunt suspectaţi că au sprijinit activitatea infracţională "şase directori executivi şi directori comerciali ai unităţii bancare, prin coordonarea procedurii de selecţie a firmelor, avizare pentru risc şi de aprobare a creditelor, deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale, dar şi 12 funcţionari bancari, dintre care opt consilieri de clientelă şi patru directori de agenţii din cadrul unităţii bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare", a mai precizat DIICOT.
Membrii grupării, precizează anchetatorii, au beneficiat şi de sprijinul a doi evaluatori autorizaţi, suspectaţi că au întocmit rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile la sume depăşind valoarea reală, în vederea ipotecării bunurilor cu ocazia încheierii contractelor de creditare.
Contractele
