George Copos(Foto: )
Dosarul “Loteria Romana”, semnalat autoritatilor de presa inca din iarna anului 2005, a intrat pe rol.
Ieri, procurorii anticoruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata in stare de libertate pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala a inculpatilor George Copos, Roza Gilio Giuzepe si Ioan Stelian Ratiu, iar pe Nicolae Cristea si Gabriel Rogoveanu pentru complicitate la evaziune fiscala.
Mentionam ca ingineriile financiare ale fostului vicepremier Copos cu Loteria Romana au fost dezvaluite inclusiv de BZA inca din iarna.
Potrivit unui comunicat de presa remis ieri de DNA, din probele administrate a reiesit ca in perioada iulie - decembrie 2004, invinuitul George Copos, in calitate de asociat si presedinte al Consiliului de administratie in cadrul SC Ana Electronic SA, impreuna cu invinuitul Roza Gilio Giuzepe, asociat la SC Ana Electronic SA si administrator la SC Rom Tour G.M.
Impex SRL si cu sprijinul invinuitilor Nicolae Cristea , director general la SC Compania Nationala “Loteria Romana” SA (CNLR) si Gabriel Rogoveanu, agent imobiliar la SC Euroest Invest SRL, s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale, aducand bugetului de stat un prejudiciu de 39.461.121.820 lei ROL (peste 1 milion de euro la valoarea cursului de schimb de la acea data).
Folosind mecanismul interpunerii de noi proprietari in procesul de vanzare - cumparare, respectiv persoana juridica SC Rom Tour G.M. Impex SRL si persoanele fizice Niculaie Ghinea si Ion Matei, inculpatii au ascuns sursa impozabila cu ocazia vanzarii unui asa zis “pachet” de 38 spatii comerciale, proprietate SC Ana Electronic SA catre Compania Nationala "Loteria Romana".
Acelasi mecanism a fost folosit si la achizitia de
