Procurorii DIICOT tin in sertare de mai bine de doi ani documente care ar putea proba o posibila spalare de bani pe filiera "Rafo" Onesti-"Perla Moldovei"-CFR (Necolaiciuc). Reporterii nostri au relatat despre aceasta inginerie financiara inca din 2004.
Pagubele produse statului numai prin perfectarea a trei acte de vanzare-cumparare, cu documentele aditionale aferente, depasesc 150 miliarde de lei vechi. In total, statul a pierdut prin ingineriile financiare marca "Necolaiciuc" circa un miliard de euro.
Compania Nationala CFR SA, unde Mihai Necolaiciuc era director general, a cumparat in 2001, cu preturi astronomice, trei active in ruina ale societatii "Perla Moldovei" din Slanic Moldova: "Baza de tratament", vila "Caprioara" si vila "Zorile". Actorii principali, direct implicati, au fost Corneliu Iacubov, de la "Rafo" Onesti si "Perla Moldovei", Andrei Serban, de la "Perla Moldovei", si Mihai Necolaiciuc, directorul CN CFR SA. Din partea CFR, documentele au fost semnate de insusi Mihai Necolaiciuc, iar pentru "Perla Moldovei" a semnat Ionel Cretu, pe atunci si trezorierul filialei Bacau a PDSR (actualul PSD).
Cretu ne-a declarat (inregistrare audio, dar si declaratie scrisa) ca din suma totala primita pe cele trei active Necolaiciuc a incasat 10 miliarde de lei mita; alte 20 miliarde de lei i-ar fi fost destinate lui Miron Mitrea, ministrul Transporturilor, care ar fi patronat din umbra "afacerea". Mitrea a negat vehement ca ar fi incasat cele 20 miliarde de lei. Partea de dosar cu mita este acum la DNA, dar ancheta este blocata de disparitia lui Necolaiciuc, dat in cautare internationala prin Interpol.
Dosarul - la sertar!
Ancheta penala pentru cumpararea de catre CN CFR SA, la preturi astronomice, a ruinelor de la Slanic Moldova a fost declansata abia dupa ce PDSR-PSD a pierdut alegerile. Dosarul insa a zacut la fostu
