Procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a controversatului om de afaceri Sergiu Băhăian, după ce au descoperit alte inginerii financiare săvârşite de gruparea lui în Bucureşti, Argeş, Braşov şi Prahova.

Sergiu Băhăian, Dan Negureanu, Edward Mărculescu, Gheorghe Vasilache, Mircea Roşu şi Fluture Ţene au fost trimişi în judecată pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Inculpaţii determinau persoane cu o situaţie materială precară să preia societăţi comerciale, ca asociat unic şi administrator, administrarea în fapt fiind realizată însă de către liderii grupării.

După preluarea părţilor sociale erau deschise conturi la unităţi bancare de pe raza Municipiului Bucureşti şi erau semnate file CEC şi bilete la ordin, fără a exista disponibil în conturi, aceste mijloace de plată fiind folosite de către inculpaţi pentru a încheia contracte de leasing financiar ce aveau ca obiect autoturisme de lux şi pentru achiziţia de alte mărfuri de la diferiţi agenţi economici.

Cei cinci membri ai grupării au produs un prejudiciu în valoare de aproximativ 700.000 euro, prin inducerea în eroare a opt societăţi comerciale.