Procurorii DNA au trimis in judecata la 2 octombrie 2008 opt inculpaţi in legatura cu efectuarea de tranzactii ilegale la transferurile unor fotbalisti catre cluburi din strainatate. Procurorii sustin ca acestia au provocat un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane USD in dauna statului si de peste 10 milioane de dolari in dauna a patru cluburi de fotbal. O parte din banii obţinuti din transferuri au fost spalati prin intermediul unor firme off-shore.

Cei opt trimisi in judecata:

- COPOS GHEORGHE, fost preşedinte şi patron al Clubului de fotbal „Rapid Bucureşti”, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de înşelăciune şi evaziune fiscală, în formă continuată;

- STOICA MIHAI, fost director al Clubului de fotbal „Oţelul” Galaţi;

- PĂDUREANU JEAN, preşedinte al Clubului de fotbal „Gloria” Bistriţa;

- POPESCU GHEORGHE, fost angajat al firmei „Becali sport”; în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de înşelăciune, evaziune fiscală, în formă continuată şi spălare de bani;

- NEŢOIU GHEORGHE, fost acţionar la Clubul de fotbal „Dinamo”, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani;

- BORCEA CRISTIAN, preşedinte executiv al Clubului de fotbal „Dinamo”

- BECALI IOAN, fost impresar;

- BECALI VICTOR, impresar în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de înşelăciune, evaziune fiscală, spălare de bani, în formă continuată şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

Rechizitoriul se referă la 12 transferuri ale unor fotbalişti romani efectuate de la cluburile „Dinamo” Bucuresti, „Rapid” Bucuresti, „Gloria” Bistriţa şi „Oţelul” Galaţi către cluburi din strainatate, in perioada 1999 – 2005. In ordine cronologica, transferurile internationale care fac obiectul prezentului dosar sunt urmatoarele: @N_