Procurorii DIICOT au efectuat joi dimineaţa percheziţii la domiciliul şi firmele omului de afaceri libanez Said Baaklini. Potrivit România TV, pe numele acestuia a fost deschis un nou dosar penal
Omul de afaceri libanez Said Baaklini este anchetat pentru evaziune fiscală, iar procurorii DIICOT au emis pe numele său un mandat de aducere, acesta urmând să fie audiat în cursul zilei de joi. Totodată, potrivit România TV, au fost efectuate mai multe percheziţii acasă la Baaklini, la firmele acestuia şi la punctele de lucru, de unde au fost ridicate mai multe materiale.
Afaceristul libanez are mai multe dosare penale pentru evaziune fiscală prin firma Rodipet, dar şi prin CFR Mesagerie. El este judecat şi în dosarul pentru returnarea ilegală de TVA, aproape 60 de milioane de euro, de la UCM Reşiţa. Practic, el a raportat exportul fictiv a patru motoare de la UCM Reşiţa într-o ţară din Africa, fiindu-i aprobate returnări de TVA în valoare de 60 de milioane de euro, însă în cele din urmă a fost descoperit.
La un moment dat, la începutul afacerilor sale în România, Said Baaklini a deţinut monopolul asupra importului de sardine din România, fiind supranumit "regele sardinelor".
Said Baiklini este cunoscut pentru relaţiile de prietenie pe care le are cu mai mulţi politicieni, din toate partidele.
