Oamenii legii au descins, ieri dimineață, la două locuințe din municipiul Târgu-Jiu, unde locuiesc mama și mătușa omului de afaceri Bogdan Florin Silinescu, care trăiește în București și este asociat într-o firmă inclusă de anchetatori în rețeaua celor care se ocupă cu deturnările ilegale de TVA. În acest caz este implicat senatorul Cezar Mircea Măgureanu, precum și liderul clanului «Butoane» din Giurgiu, Octavian Grecu.

Bogdan Florin Silinescu, 29 de ani, originar din Târgu-Jiu, este asociat la firma S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. din Ilfov, alături de Nicolae Saikaly, care deține pachetul majoritar de acțiuni. Cei doi au fost audiați ieri de către anchetatori, care au dispus reținerea acestora pe o perioadă de 24 de ore, urmând ca astăzi să fie prezentați instanței de judecată. Conform anchetatorilor, cei doi sunt acuzați de evaziune fiscală, bancrută frauduloasă şi spălare de bani. Societatea celor doi este una dintre firmele prin care se efectuau tranzacţii comerciale intracomunitare cu zahăr. „În mod concret, activitatea infracţională a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr şi a gravitat în jurul următoarelor firme sau grupuri de firme:activitatea infracţională cu privire la tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr“, se precizează în comunicatul DIICOT: S.C. LEMARCO S.A. Bucureşti, reprezentată de învinuitul Constantin Tudor, S.C. DUCTIL ROM S.A. Bucureşti, reprezentată de învinuitul Sorin Stuparu, S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. Ilfov, reprezentată de învinuitul Nicolae Saikaly, S.C. VEGA TRADE COMODITIES S.R.L. Giurgiu reprezentată de învinuiţii Sorin Adrian Găzdac și Raluca Livia Găzdac“, se precizează în comunicatul DIICOT.

Potrivit acestuia, oamenii legii au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat cu legături transfrontaliere, specializat în obţinerea unor importante beneficii fin