În data de 03.10.2013, în urma audierii învinuiţilor din dosarul privind faptele de fraudă prin care a fost cauzat un prejudiciu de peste 2.200.000 de euro, 13 dintre aceştia au fost prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba cu propunere de punere în mişcare a acţiunii penale şi arestare preventivă pentru o perioadă de 29 zile. Procurorii au dispus măsura preventivă a interdicţiei de părăsi ţara faţă de 4 dintre inculpaţi iar pentru ceilalţi 9 au formulat propuneri de arestare preventivă. Tribunalul Alba a emis mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile faţă de 6 dintre inculpaţi, sub aspectul comiterii infracţiunilor de „înşelăciune”, ”complicitate la înşelăciune”, „fals în înscrisuri oficiale”, „fals în înscrisuri sub semnătură privată” şi „uz de fals” iar faţă de ceilalţi a emis măsura preventivă a interdicţiei de a părăsi ţara.
De asemenea, prin ordonanță, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, a dispus instituirea masurilor asiguratorii, prin aplicarea sechestrului pentru sumele existente şi a popririi pentru sumele viitoare încasate de cele două societăţi comerciale cercetate precum şi instituirea masurilor asiguratorii, prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile si imobile aparținând la 5 dintre învinuiţi şi celor două societăţi comerciale, până la concurenţă sumei de 9.862.873 lei (2.216.375 Euro).
În cauză, activitățile sunt continuate, în vederea documentării întregii activităţi infracționale a tuturor persoanelor implicate.
În cursul zilei de marţi, 02.10.2013, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sprijiniţi de către poliţişti din cadrul inspectoratelor de politie județene Hunedoara si Bihor, precum şi de poliţişti ai Serviciului de Operațiuni Speciale Alba, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au efectuat simultan 18 percheziţii