Şeful Fondului de Garantare pentru IMM, alţi funcţionari guvernamentali, vicepreşedintele BRD şi afacerişti rodaţi în fraude bancare au fost ridicaţi ieri de procurorii DIICOT, în cadrul unei ample anchete în care acuzaţiile variază de la înşelăciune la spălare de bani. Potrivit procurorilor, printre băncile prejudiciate sunt BCR, CEC şi BRD.
Un prejudiciu estimat până acum la 22 milioane euro, 48 de persoane identificate ca făcând parte dintr-o grupare infracţională cu ramificaţii la vârful unor structuri ale Ministerului Economiei, dar şi al mai multor bănci importante, 100 de persoane duse la audieri într-o singură zi, 50 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu şi, nu în ultimul rând, o schemă de fraudare prin care firme private foloseau documente false pentru accesarea de credite cu garanţii de stat, acesta este bilanţul de ieri al unei operaţiuni DIICOT care pune în lumină amploarea fenomenului de escrocare a băncilor şi statului.
Potrivit procurorilor, printre băncile prejudiciate sunt BCR, CEC şi BRD. Un alt personaj important implicat în anchetă este generalul (r) Dragoş Florian Diaconescu, fostul şef al Oficiului Argus din cadrul Securităţii. După Revoluţie, numele lui Diaconescu a intrat în atenţia publică în urma unor dezvăluiri de presă cu privire la afacerile imobiliare pe care le-a derulat în Predeal. Fostul său ginere, Alexandru Mihai Sadagorschi, este finul asfaltatorului milionar Dan Besciu, iar conexiunile de afaceri ale lui Sadagorschi duc până la reţeaua irakianului Mohamad Al Dulaimi, declarat indezirabil pe teritoriul României.
Potrivit primelor informaţii, învinuiţii din dosar sunt acuzaţi că ar fi obţinut ilegal de la Ministerul Economiei, în baza unor documente falsificate, finanţarea unor proiecte de achiziţii utilaje, prin intermediul mai multor firme. În cazul BRD însă, situaţia se complică suplimentar
