Opt persoane, printre care doi funcţionari bancari, au fost arestate preventiv pentru perioade între 10 şi 29 de zile, în dosarul evaziunii fiscale de 500.000 de euro în care miercuri au fost făcute 16 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Argeş, Prahova şi Ilfov, potrivit Mediafax.
Potrivit unui comunicat de presă, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au formulat propunere de arestare preventivă faţă de inculpaţii Iliescu Marius (pentru săvârşirea a trei infracţiuni de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu în scopul împiedicării verificărilor fiscale, a infracţiunii de evaziune fiscală, a infracţiunii de transmiterea fictivă a părţilor sociale în scopul îngreunării sau sustragerii de la urmărirea penală şi a infracţiunii de spălare de bani), Guliman Aurel (pentru evaziune fiscală şi spălare de bani), Purcel Valeriu (pentru evaziune fiscală şi spălare de bani), Voicu Cristinel-Daniel (pentru complicitate la evaziune fiscală, complicitate la spălare de bani, transmitere fictivă a părţilor sociale în scopul sustragerii de la urmărirea penală), Condratov Daniel Serghei (pentru evaziune fiscală şi spălare de bani), Melnicescu Andreea (pentru complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani), Oanţă Romeo-Mircea (pentru favorizarea infractorului) şi Pojoca Lucia-Ana (pentru săvârşirea infracţiunilor de favorizarea infractorului şi de abuz în serviciu în formă calificată).
Judecătorii Tribunalului Bucureşti au emis, la propunerea procurorilor, mandate de arestare preventivă pe numele inculpaţilor Iliescu Marius, Guliman Aurel, Purcel Valeriu, Voicu-Cristian Daniel, Condratov Daniel Serghei pentru 29 de zile, faţă de inculpata Melnicescu Andreea pentru 15 zile şi faţă de inculpaţii Pojoca Lucia Ana şi Oanţă Romeo Mircea pentru 10 zile, se mai precizează în com
