Doua grupari teroriste au fost finantate cu zeci de milioane de euro care s-ar fi cuvenit bugetului de stat. Omar Hayssam trimitea bani in Siria, iar Genica Boerica a finantat o celula din SUA.
Departamentul de Justitie al Statelor Unite il suspecteaza pe Omar Hayssam ca ar fi finantat o organizatie terorista, conform unor informatii ajunse la oficialitatile romane. Verificarea ceruta de americani a scos la iveala date conform carora transferurile ilicite de fonduri dateaza din 1999. Au fost identificate tranzactii care totalizeaza aproape 29 de milioane de euro, bani trimisi in Siria.
Milion oprit la granita
Dosarele care semnalau operatiuni suspecte de spalare de bani au inceput sa ajunga la Parchet abia in octombrie anul trecut. Pina atunci, informatiile provenite de la serviciile secrete si institutiile financiare au fost ingropate la Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB), in timp ce sesizarile din teritoriu erau blocate la Parchete.
Mai mult, o nota a serviciului de informatii al Ministerului de Interne nu a primit nota de inregistrare la Oficiu. Toate aceste lucruri au iesit la iveala dupa schimbarea conducerii institutiei, in iunie 2004, ne-au informat surse din Oficiu.
Ultima incercare a lui Hayssam de a scoate bani din tara dateaza din 22 decembrie anul trecut, cind acesta a ordonat un transfer de un milion de dolari prin intermediul unui asociat. Tranzactia a fost blocata prin ordin scris al presedintelui ONPCSB, Iulian Dragomir.
Omar Hayssam a fost in cele din urma arestat, dupa rapirea ziaristilor din Irak, pentru inselaciune, evaziune fiscala si spalare de bani. Dupa eliberarea ziaristilor, procurorii au inceput urmarirea penala si pentru acuzatia de terorism.
Bani pentru teroristii din SUA
O alta „linie de finantare" identificata de inve
