O firmă deţinută de fostul acţionar dinamovist Cristi Borcea şi fostul antrenor al "câinilor", Cornel Ţălnar, a fost folosită de libanezul Said Baaklini pentru a păcăli statul cu aproximativ 30 de milione de euro, prin rambursări ilegale de TVA. Afaceristul a fost trimis în judecată săptămâna aceasta, pentru infracţiunile de iniţiere/constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
Afaceristul libanez Said Baaklini, cunoscut şi sub porecla "Regele Sardinelor", este judecat pentru rambursări ilegale de TVA, iar în rechizitoriul procurorilor DNA apar şi numele dinamoviştilor Cristi Borcea şi Cornel Ţălnar.
Potrivit evz.ro, SC Crimbo Prod Carn SRL, firma deţinută de cei doi, a furnizat fictiv pentru grupul de firme controlat de Said Baaklini, pentru Rhino Group Technology şi Mike Trading, diverse mărfuri motoare electrice, rulmenţi, cabluri electrice. "Potrivit raportului de constatare întocmit de specialişti din cadrul DNA de la înfiinţarea SC Rhino Group Technology S.R.L., respectiv data de 01 martie 2008 şi până în luna mai 2009, societatea anterior amintită nu a desfăşurat activităţile economice, nu a avut salariaţi, mijloace de transport şi nici resurse financiare.
Cu toate acestea, la data de 29.05.2009, fără a dispune de salariaţi, fără mijloace de transport şi fără resurse financiare (capitalul social a fost de 77.000 lei) societatea a făcut achiziţii în sumă de 297.500.000 lei de la SC Crimbo Prod Carn S.R.L., reprezentând motoare electrice, rulmenţi, cabluri electrice, etc", se arată în rechizitoriul DNA.
De asemenea, potrivit procurorilor, bunurile amintite au funcţionat doar faptic pe această relaţie, nu şi scriptic. Potrivit evz.ro, în iunie 2009 Cristi Borcea şi Cornel Ţălnar au cesionat acţiunile pe care le deţineau la SC Crimbo Prod Carn SRL cătr
