Senatorul Mircea Banias, secretarul general al Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI) Laurenţiu Mironescu şi Eugen Bogatu, fostul director al Direcţiei Domenii Portuare sunt doar trei nume grele din lotul de 30 de persoane anchetate de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).
UPDATE Asociaţii şi angajaţii firmelor din port au participat şi ei la activităţile suspecte desfăşurate de cei luaţi în vizor de procurorii DNA.
Sorin Budăi (comisionar vamal, asociat în cadrul S.C. Air & Sea Container Shipping) este suspectat de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, complicitate de dare de mită în formă continuată, dar şi de complicitate la infracţiunea de folosire de acte falsificate la autoritatea vamală.
De implicare într-un grup infracţional şi complicitate la dare de mită în formă continuată este suspectat şi Laurenţiu Cataragiu, asociat al firmei Lemnking Industry Com.
Mihai Culeu, asociat în Mirand International S.R.L, este cercetat de implicare în contrabandă şi dare de mită în formă continuată. Pentru aceleaşi infracţiuni este cercetat şi Ionuţ-Marian Iordănescu, asociat la firmele Marinco şi Galmondos.
Pe lista procurorilor figurează şi Corneliu Păun (administrator la societatea Flavia Com), dar şi Dagoş-Iulian Tudoran, Aurelian-Călin Pilcă şi Valentin Ţiripan – toţi trei având funcţii în cadrul firmei Container Clearance Services.
De complicitate de dare şi luare de mită în formă continuată, implicare în grupul infracţional şi dare de mită este acuzat şi intermediarul vamal Mihai Ciobanu.
Acţionarul societăţii Fotbal Club Progresul Bucureşti, Marian Dodu, este cercetat pentru dare de mită şi implicare în grupul infracţional.
UPDATE Anchetatorii au arărat în propunerea de arestare preventivă remisă instanţ
