Mihai Stan, unul dintre liderii reţelei care a provocat un prejudiciu estimat la 22 milioane de euro, a fost arestat preventiv, sâmbătă , pentru 29 de zile sub acuzaţia de spălare de bani şi evaziune fiscală, ca urmare a deciziei Tribunalului Bucureşti.
Decizia dată astăzi de magistraţii Tribunalului Bucureşti poate fi atacată cu recurs. Alte 24 de persoane aşteaptă să vadă dacă vor ajunge după gratii sau vor fi cercetate în libertate în acest dosar.
Noaptea trecută, Tribunalul Călăraşi a emis mandate de arestare pentru alte zece persoane inculpate în acelaşi dosar.
Astfel, magistraţii Tribunalului Călăraşi au emis mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele lui Adrian Ruse, Dorel Cristescu, George Radu, Florian Răsuceanu, Niculina Tănase, Victor Fotache, Adrian Botev, Ionel Matei, Florian Lazăr şi Nicolae Moga, aceştia fiind acuzaţi că ar fi beneficiat de credite bancare cu acte false ca persoane fizice sau juridice.
Potrivit procurorilor DIICOT, "Reţeaua creditelor", condusă de Mihai Stan şi Daniel Ruse, a creat un sistem de fraudare a băncilor în care a angrenat zeci de persoane printre care şi Aurel Şaramet, Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepreşedinte BRD, Florian Dragoş Diaconescu, fost general DIE, funcţionari din Senat, AVAS, ANAF şi MECMA. Pricipalul mecanism de obţinerea banilor era contractarea de credite pe numele unor companii ale căror performanţe financiare erau contrafăcute. Creditele de milioane de euro erau garantate de statul român. Băncile au recuperat o parte din bani de la statul român.
DIICOT a estimat prejudiciul total la 22 de milioane de euro. Din acest prejudiciu gruparea condusă de către Daniel Ruse şi care a fost sprijinită de Aurel Şaramet, director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru I.M.M. - uri a "încasat" efectiv 4 milioane de euro. Restul de 18 milioane euro repre