•Constantin Soranescu este cercetat intr-un dosar, sub acuzatii deosebit de grave •Specialistii de la Banca Nationala a Romaniei au intervenit si au stopat producerea unei inselaciuni •Politia a tergiversat instrumentarea dosarului •In afacerile lui Constantin Soranescu sunt implicate persoane influente din lumea afacerilor

Pentru a putea obtine o finantare de 30 milioane de Euro, Constantin Soranescu s-a dat drept administratorul si directorul general al unei societati comerciale inexistente. Mai precis, in perioada februarie - iunie 2002, a semnat mai multe contracte comerciale si acte oficiale, in calitate de director general sau administrator al SC Marwa Travel SRL, cu sediul in Cimpulung Moldovenesc, firma inexistenta la acea data, cu scopul de a insela un fond de investitii cu suma de 30 milioane Euro. In data de 21 martie 2002, Constantin Soranescu comite primul fals grosolan, prin incheierea unui contract de mandat international de finantare cu Agentia Teritoriala de Investitii pentru Dezvoltare Moldova XXI. Astfel, Soranescu semneaza acest contract ca reprezentant in calitate de administrator a doua societati comerciale asociate: Marwa & Co SRL si Marwa Travel SRL. Desi a semnat in numele celor doua firme, Soranescu a parafat contractul doar cu stampila SC de la Marwa & co SRL. Pe data de 17 mai 2002, Constantin Soranescu semneaza, in calitate de director general al SC Marwa Travel SRL, o anexa la o conventie ce decurgea din contractul mai sus mentionat. Cu toate ca parte in conventie era Marwa Trawel, Soranescu parafeaza acest act oficial cu stampila Marwa & Co. Acest lucru s-a datorat faptului ca firma Marwa Travel SRL a fost infiintata abia la data de 19.06.2003, la trei luni dupa ce Soranescu a semnat acte oficiale, dandu-se drept reprezentantul legal al acestei societati comerciale. Prin semnarea acestor documente, firma fantoma Marw