Ei sunt acuzaţi de trafic de influenţă, cumpărare de influenţă şi complicitate la astfel de infracţiuni.
Potrivit rechizitoriului, la data de 6 ianuarie 2011, Ştefan Ene, în calitate de consilier în cadrul SC OIL TERMINAL SA Constanţa, a primit de la Mihai Moise, reprezentant al SC N.A.C. INDUSTRII SRL Bucureşti, suma de 40.000 de dolari americani pentru a-şi exercita influenţa asupra directorului general al SC OIL TERMINAL SA şi pentru a-l determina să aprobe prelungirea pentru anul 2011 a unui contract în condiţii care să favorizeze firma reprezentată de Moise Mihai. Contractul viza livrarea de către SC OIL TERMINAL SA pentru SC N.A.C. INDUSTRII SRL de reziduuri petroliere tip A în condiţii avantajoase de calitate, cantitate şi ritmicitate.
Suma de bani remisă reprezenta o primă tranşă din suma totală de 50.000 de dolari americani pretinsă de Ştefan Ene, urmând ca diferenţa să fie remisă la data de 20 ianuarie 2011, plată care nu s-a mai realizat.
Banii au fost primiţi prin intermediul inculpaţilor Octavian Iulian Natu, fost director al SC PETROTRANS SA Ploieşti şi, la data comiterii faptelor, consilier la SC N.A.C. INDUSTRII SRL şi Marian Toma, director de producţie în cadrul SC N.A.C. INDUSTRII SRL.
Această firmă are ca obiect principal de activitate transformarea reziduurilor petroliere în combustibili lichizi în urma unor procese tehnologice.
La data de 7 martie 2011, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea inculpaţilor Ştefan Ene, Mihai Moise, Marian Toma şi Octavian Iulian Natu. În aceeaşi zi, Tribunalul Constanţa a dispus arestarea preventivă a celor patru inculpaţi pe termen de 29 de zile iar la data de 10 martie 2011, Curtea de Apel Constanţa a înlocuit măsura preventivă a arestării cu cea a obligării de a nu părăsi ţara.
În vederea confiscării, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor imobile apa
