Procurorii de la Direcția Națională Anticorupție l-au reținut pe Horia Gurău pentru infracțiunile de instigare la tentativă de stabilire cu rea credinţă de către contribuabil a taxelor având ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat, asociere în vederea săvârşirii de infracțiuni şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

Anchetatorii îl acuză pe afacerist că „în calitate de administrator de fapt a constituit un circuit economico financiar în scopul obţinerii unor importante sume de bani de la bugetul de stat prin încasarea în mod fraudulos a taxei pe valoarea adăugată. În acest circuit, Gurău Horia a implicat cinci societăţi comerciale (între care şi TEHNO LOGYSTIC CONSTRUCT) reprezentate de alte persoane care au realizat mecanismul de fraudare iniţiat de Gurău Horia", se arată în comunicatul DNA.

Procurorii mai spun că aceștia au vândut doar pe hârtie utilaje și echipamente petroliere, că au întocmit în fals documente de export către o firmă din Siria și că au solicitat de la Administrația Finanțelor Publice Comănești rambursarea de TVA în valoare de 2 milioane de euro. Finanțiștii au sesizat neregula și au intrat pe fir procurorii anticorupție care l-au reținut pe Horia Gurău pentru 24 de ore și îl vor prezenta Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău cu propunere de arestare preventivă. Acesta era administrator de fapt la firmă, deoarece și-a pierdut acest drept în urma unei condamnări.