Said Baaklini, unul dintre cei mai controversați afaceriști din România, cu legături puternice în lumea politică și a serviciilor secrete, a ajuns după gratii.
Tribunalul Bucureşti a admis, vineri seară, propunerea procurorilor DIICOT de arestare preventivă pentru 29 de zile a libanezului şi a contabilei acestuia.
Decizia nu este însă definitivă şi a fost atacată cu recurs de către avocaţii celor doi. Acuzații au fost duși vineri seară în arestul Poliției Capitalei.
Procurorii DIICOT l-au reţinut vineri pe Baaklini în dosarul în care acesta este acuzat că a condus o grupare infracţională care ar fi produs o evaziune fiscală de 22,5 milioane de euro.
În acelaşi dosar a fost reţinută şi contabila lui, procurorii propunând instanţei arestarea ei preventivă.
Procurorii DIICOT - Structura Centrală au făcut joi 16 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani, la locuinţele şi la firmele membrilor unei grupări infracţionale conduse de Said Baaklini. În urma percheziţiilor, au fost duse la audieri 11 persoane, printre care şi Said Baaklini.
Conform anchetatorilor, gruparea intracţională constituită din şapte persoane, cetăţeni români, libanezi şi italieni, condusă de Said Baaklini (50 de ani), este suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul produs fiind estimat la aproximativ 22,5 milioane de euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA.
Said Baaklini este acuzat că ar fi folosit, direct sau prin persoane interpuse, mai multe firme din România, Bulgaria, Liban şi Panama, prin intermediul cărora ar fi creat circuite financiare fictive, făcând operaţiuni comerciale nereale, respectiv livrări intracomunitare, achiziţii şi revânzări de imobile sau alte bunuri, în principal motoare electrice, fără plata obligaţiilor către bugetul de stat.
Said Baaklini a fost trimis în judecată într-un alt