Departamentul pentru Lupta Antifrauda (DLAF) a transmis HotNews.ro trei exemple de proiecte cu finantare UE, anchetate in acest an, in care au fost descoperite fraude. Este vorba despre beneficiari ai programelor PHARE, mai exact, componentele destinate proiectelor de cooperare transfrontaliera, infrastructura mare si achizitii de utilaje pentru IMM. In cele trei proiecte DLAF a constatat prejudicii de aproape 1,8 milioane euro.
Dat fiind ca proiectele sunt inca in curs de investigare, DLAF nu a furnizat numele persoanelor sau ale companiilor implicate. Situatiile prezentate constituie, practic, "modele" utilizate pentru fraudarea fondurilor publice.
Informatia pe scurt:
Cazul 1: "Lupul paznic la oi"
frauda a fost comisa de chiar gestionarul de fond, responsabil cu selectia beneficiarilor, in complicitate cu acestia;implicare activa a gestionarului de fond in activitatea infractionala, prin directionarea proiectelor catre asociatii ale unor rude apropiate;activitate infractionala cu caracter continuat.
Cazul 2 : Contract de lucrari acordat in conditii ilegale
proiect PHARE infrastructura in care fondurile europene au fost pierdute din cauze ce tin in principal de acordarea contractului de lucrari catre un constructor incapabil sa realizeze lucrarile ;subcontractarea majoritatii lucrarilor ;decontarea unor lucrari neefectuate sau pentru care nu s-a putut face dovada executiei Cazul 3: Falsificarea procedurii de achizitii publice
simularea licitatiilor publice;transfer scriptic de echipamente tehnologice intre companii din sfera de influenta a aceleiasi persoane;supraevaluarea achizitiilor;folosirea aceluiasi „mod de operare” atat pentru obtinerea de fonduri europene cat si pentru accesarea unui ajutor de stat
Cazul 1
La solicitarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locui
