Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor Neamt au finalizat mai multe dosare penale si au propus trimiterea in judecata a mai multor persoane. Printre acestea se numara Oleh V., de 38 de ani, din comuna Gheraesti, care a fost cercetat sub aspectul comiterii infractiunilor de evaziune fiscala, conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat si cu numar fals de inmatriculare, si Mihaela V., de 35 de ani, din comuna Gheraesti, care a fost cercetata sub aspectul comiterii infractiunilor de detinere de arma neletala din categoria celor suspuse autorizarii, fara drept si detinere de obiecte de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice din clasele II - IV, T1, T2, precum si a artificiilor din clasa I, fara drept. In fapt, pe 7 septembrie 2009, in jurul orei 17.15, un echipaj de politie rutiera din cadrul Biroului Rutier Roman l-a depistat pe Oleh V., pe DN2, in localitatea Sabaoani, care conducea un autoturism neinmatriculat si cu numere false de inmatriculare. La controlul efectuat in autoturism, politistii au gasit 17.369 de pachete de tigari, de diferite marci, netimbrate sau purtatoare a unor timbre fiscale, altele decit cele romanesti, pentru care barbatul nu a fost in masura sa prezinte documente de provenienta sau de certificare a calitatii. Intreaga cantitate de tigari a fost ridicata in vederea confiscarii. In martie 2010, la locuinta sotilor Oleh si Mihaela V. a fost efectuata o perchezitie domiciliara, autorizata de Tribunalul Neamt, ocazie cu care au fost identificate: o arma cu aer comprimat, din categoria celor supuse autorizarii, 112 alice, 58 petarde, 17 rachete pirotehnice, 2.369 de pachete de tigari, de diferite marci si 13 PET-uri, cu capacitatea de doi litri, continind bauturi alcoolice spirtoase. Din cercetarile efectuate s-a stabilit ca Mihaela V. a achizitionat arma cu aer comprimat, munitia aferenta si obiectele pirotehnice