13 percheziţii au loc în Capitală şi în judeţele Ilfov, Călăraşi, Olt şi Constanţa, pentru destructurarea unui grup infracţional specializat în spălare de bani şi înşelăciuni, informează digi24.ro.

Acţiunea are ca scop destructurarea unui grup infracţional format din 13 membri, suspectaţi că în perioada 2010 – 2012 ar fi cesionat fictiv mai multe „societăţi fantomă”, după ce le-ar fi folosit pentru a cumpăra fraudulos diverse bunuri, înşelând astfel 13 entităţi juridice cu peste 1,55 milioane de lei.

Reţeaua înfiinţa firme fictive, prin intermediul cărora stabileau relaţii comerciale cu diferite societăţi de bună-credinţă. În baza acestor relaţii, membrii grupării cumpărau diverse bunuri, pentru plata cărora emiteau în fals file CEC sau bilete la ordin. Ulterior, atunci când părţile vătămate doreau să încaseze sumele de bani cuvenite, instrumentele de plată le erau refuzate de către unităţile bancare, întrucât în conturile menţionate nu existau bani.

După ce suspecţii înşelau prin acest mod de operare mai multe societăţi comerciale, pentru a nu fi identificaţi şi pentru a-şi putea continua activitatea infracţională, liderul grupării demara procedurile pentru cesionarea firmelor în cauză, contractele de cesiune fiind şi acestea la rândul lor întocmite în fals de către unul din membrii reţelei.

Produsele obţinute prin înşelarea societăţilor de bună-credinţă erau introduse apoi în patrimoniul altor societăţi comerciale cu ajutorul unor documente de provenienţă falsificate şi vândute ulterior cu respectarea prevederilor fiscale, banii astfel obţinuţi fiind investiţi în alte operaţiuni comerciale licite („spălarea de bani”).

Din primele cercetări, poliţiştii bucureşteni au descoperit că în cadrul grupului, fiecare membru avea un rol bine stabilit. Astfel, M. Gheorghe, liderul reţelei, coordona şi îndruma activitatea celorlalţi membri ai grupă