Credite ilegale de 5.856 miliarde de lei, 72 de invinuiti, un prejudiciu de 2.431 miliarde de lei si peste doi ani de cercetari. Acesta este "tabloul" celui mai complex dosar de frauda bancara Credite ilegale de 5.856 miliarde de lei, 72 de invinuiti, un prejudiciu de 2.431 miliarde de lei si peste doi ani de cercetari. Acesta este "tabloul" celui mai complex dosar de frauda bancara finalizat de procurorii Sectiei a II-a din PNA. Dosarul a avut drept subiect acordarea ilegala de credite si neurmarirea utilizarii acestora conform destinatiilor de catre Centrala Bancii Comerciale Romane (BCR), Romanian International Bank (RIB) si Banca Romaneasca SA. Materialul de urmarire penala a fost prezentat functionarilor bancari si tuturor reprezentantilor societatilor comerciale, in legatura cu acordarea si obtinerea, in mod nelegal, a mai multor credite in valoare totala de 1.926 miliarde lei de la unele sucursale din Bucuresti ale celor trei unitati bancare sus-mentionate. Toate aceste credite au fost solicitate, obtinute si utilizate de doua grupuri a cate cinci societati comerciale reprezentate de Ion Marin si Viorel Matyas si controlate de Petre Paul Tardea. Faptele pentru care s-au facut cercetari se refera la fals, uz de fals, inselaciune bancara, abuz in serviciu in forma calificata, asociere in vederea savarsirii de infractiuni, spalare de bani si criminalitate organizata.

Functionari de la trei mari banci, implicati in "afacere"

Initial, dosarul a fost intocmit ca urmare a sesizarilor adresate PNA cu privire la frauda produsa in cadrul BCR - Sucursala Novaci in perioada ianuarie 2002 - 30 aprilie 2003, prin acordare de credite ilegale in valoare de peste 788 miliarde lei. In realizarea activitatii infractionale s-a constatat si aportul unor functionari bancari de la BCR, RIB si Banca Romaneasca, ce aveau ca sarcina analiza, instrumenta