Este vorba despre reprezentanţii a două societăţi comerciale, care au achitat mărfuri cu cecuri fără acoperire ori s-au sustras de la plata taxelor şi impozitelor. Prejudiciul total, de peste 75.000 lei, nu a fost recuperat

M. Gheorghe de 58 ani, administrator al unei societăţi comerciale din Galaţi, este cercetat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.

În luna iunie a acestui an, bărbatul a emis un cec în favoarea unei societăţi comerciale din Bucureşti, care a fost refuzat la plată din lipsă totală de disponibil.

Prejudiciul de 3.421 lei nu a fost recuperat.

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au mai dispus începerea urmăririi penale împotriva lui T. Spiru de 38 ani, din Constanţa, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Acesta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Galaţi nu a înregistrat în contabilitate trei facturi fiscale emise către o societate comercială din Sibiu, sustrăgându-se de la plata taxelor şi impozitelor datorate către bugetul consolidat al statului.

Cercetările sunt continuate cu învinuitul în stare de libertate pentru probarea activităţii infracţionale şi recuperarea prejudiciului în valoare de 72.997 lei, reprezentând TVA de plată şi impozit pe profit datorat.