Cuplul Patriciu-Gaita a exersat manipularea pietei de capital inca din 1995. 4550 de actiuni cumparate dimineata si revandute la pranz cu un pret de 10 ori mai mare.

In data de 20 februarie 1998, managerul general si consilierul juridic de la SC Neptun SA Campina au reclamat la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare o situatie bizara, ivita la inregistrarea transferului de proprietate asupra actiunilor societatii.

La inceputul lunii ianuarie 1997, la sediul societatii din Campina, TVM Bucuresti (societate de intermediere) a depus 156 de contracte, incheiate, toate, in ziua de 5 noiembrie 1995, prin care un asociat al lui Dinu Patriciu, George Gaita, cumparase 5.460 de actiuni cu suma de 780 lei/actiune, de la diferiti actionari la SC Neptun.

In aceeasi zi, tot prin intermediul TVM, George Gaita a vandut SC Alpha Constructii si Investitii Imobilare SA Bucuresti 5.550 actiuni, cu suma de 7.800 lei/actiune. Adica, de 10 ori mai mult. Tranzactiile au fost tinute secrete mai bine de un an. Dupa tranzactia “Gaita - Alpha”, SC Neptun s-a inscris la Bursa de Valori.

Managerul si consilierul juridic cereau, asadar, CNMV parerea daca tranzactiile au fost legale.

TVM SA (Tranzactii Valori Mobiliare) transmisese la CNVM, inca din 7 martie 1997, 158 de contracte de vanzare-cumparare actiuni ale emitentului SC Neptun. Erau insotite de copii dupa documentele de identitate ale partilor. Scopul: verificarea legalitatii. Suspiciune: falsificarea actelor, mai precis ascunderea identitatilor vanzatorilor.

Intrebari si raspunsuri

Pentru derularea anchetei privind SC TVM SA si transferul actiunilor de la SC Neptun la CNVM a fost intocmit un punctaj:

- care a fost modalitatea de privatizare pentru care s-a optat (pentru a se stabili daca la data vanzarii, in 1995, cetatenii puteau detine certificate de action