Marcel Păvăleanu, fost angajat SGG, a fost ridicat de acasă de procurori şi poliţişti. El este acuzat de evaziune fiscală in valoare de aproximativ 35 de milioane de euro. Procurorii susţin că Păvăleanu făcea afaceri prin firme fantomă.
Intr-un comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti se arata ca procurorii au dispus, la data de 17.10.2013, reţinerea mai multor persoane, respectiv Enică Victoria, Păvăleanu Marcel Cristian, Stroe Cecilia Cristina, Şerban Bogdan Ionuţ şi Ştefănescu Elena Giluela, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
'); document.write(''); } var domain = document.domain; var domain_split = domain.split('.'); var cHannel_domain = domain_split[domain_split.length-2] + "." + domain_split[domain_split.length-1]; document.write(unescape("%3Cscript src='http://worker.contentchannel.ro/player/singleplayer_max/275356f61af3acf15ef2db84569d5c3c/"+ cHannel_domain +"' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); // ]]>
"Din probele administrate în cauză, până în acest moment al urmăriri penale, există indicii că inculpaţii, în perioada 2012 - 2013, prin intermediul unui lanţ comercial fictiv, în care erau incluse aproximativ 60 de societăţi comerciale de pe raza judeţului Prahova şi municipiului Bucureşti, din care o parte aveau comportament tip „fantomă", au simulat operaţiuni comerciale de achiziţie/livrare mărfuri şi servicii, ce au avut ca rezultat diminuarea bazelor impozabile fiscale, pentru ca ulterior sumele de bani rezultate din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală să fie retrase în numerar din conturile bancare ale societăţilor comerciale, prin simularea unor operaţiuni contabile nereale de creditare a propriilor firme."
Până în prezent prejudiciul estimat de anchetatori este în cuantum de 149.800.000 lei. Persoanele reţinute urmează să fie prezentate instanţei
